l Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, agregó este viernes a Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas a su “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada.
El GAFI identifica los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con “importantes lagunas” y los agrega a una lista negra; o con “deficiencias estratégicas”, y los incluye en una lista gris, que acarrea una vigilancia reforzada.
La organización invitó a Bolivia a mejorar la vigilancia de profesiones como agentes inmobiliarios, abogados y contables, y a asegurarse de que los propietarios de los bienes transmiten información veraz sobre estos.
Este punto también forma parte del plan de acciones propuesto a las Islas Vírgenes británicas, junto a otras medidas como el “aumento de las incautaciones y confiscaciones” de haberes fruto de actividades criminales.
Al agregar a Bolivia y a las Islas Vírgenes, un territorio británico de ultramar, a esa lista gris, el GAFI retiró a otros tres países: Malí, Croacia y Tanzania.
